Информационный сайт района "Якиманка" г. Москвы

В Российской Федерации усилили контроль за наличными средствами

0 4

В Российской Федерации усилили контроль за наличными средствами

Фото: www.osnmedia.ru

Автор: Константин Бухтатов

Фото: twitter.com

10 января 2021, 01:19 — Общественная служба новостных сообщений — ОСН

С 10 января в Российской Федерации начали свое действие корректировки законопроекта №115 «О противодействии узаконивания доходов, приобретенных криминальным методом, и выделению денежных средств террористической деятельности», либо так именуемый «антиотмывочный» закон. В соответствии с изменениям, в Российской Федерации усилят контроль за оборотом наличных средств на сумму выше 600 тысяч рублей.

Кроме того усиливается контроль за почтовыми переводами, также начислениями на баланс сотового телефона более 100 тысяч рублей.

«Возможно, так перекрывается канал удаленной передачи средств в обход кредитно-финансовой отрасли, когда один человек зачислял на счет сотового телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – сообщают СМИ слова профессионала Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.

Вся сведения об обороте наличности выше 600 тысяч рублей обязана поступать в Росфинмониторинг. Все изменения направлены на укрепление контроля за нерадивыми налогоплательщиками.

Общественная служба новостных сообщений рассказывала, что названа наилучшая кандидатура банковским депозитам . Как считает эксперт, это открытый паевой вкладывательный фонд (ОПИФ).

Источник

Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.